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梁平全网建站权威发布_梁平全网建站在哪里(2024年12月精准访谈)

内容来源：我赢网所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

梁平全网建站

【收购30多家空壳公司洗钱流水超十亿】重庆梁平警方查获了一起虚拟币洗钱案，民警在工作中发现，缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量的异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现了一个犯罪团伙通过收购空壳公司，利用公司的相关资质搭建网站，为境外犯罪团伙洗钱，目前查控涉案账户资金流水达十亿多元。

【团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱】今年3月，重庆市梁平区公安局在工作中发现缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据，据查，胡某在广西和吴某、王某等人从2023年9月开始，共收购了30多家空壳公司，利用这些公司资质搭建专门网站。警方介绍，犯罪团伙利用充值卡回收业务，通过银行卡、三方支付和虚拟币等资金渠道进行变现，为跨境网络赌博平台提供资金结算服务，然后从中抽成获得盈利。9月14日，警方赶赴广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张，查控涉案账户资金流水达十亿多元。目前案件正在进一步办理中。（央视网）#辽宁好网民守法好公民# #振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴#

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【团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱】#利用虚拟币帮境外犯罪团伙洗钱# 今年3月，重庆市梁平区公安局在工作中发现缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据，据查，胡某在广西和吴某、王某等人从2023年9月开始，共收购了30多家空壳公司，利用这些公司资质搭建专门网站。警方介绍，犯罪团伙利用充值卡回收业务，通过银行卡、三方支付和虚拟币等资金渠道进行变现，为跨境网络赌博平台提供资金结算服务，然后从中抽成获得盈利。9月14日，警方赶赴广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张，查控涉案账户资金流水达十亿多元。目前案件正在进一步办理中。央视网http ://t.cn/A6nJkHIu