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什么会被列为涉诈人员直播_什么会被列为涉诈人员处理(2024年12月看点)

内容来源：我赢网所属栏目：新闻更新日期：2024-12-03

什么会被列为涉诈人员

如何查询限制出入境白名单？ 𐟔 想要查询限制出入境的白名单？首先，你需要了解相关的法律法规和程序。根据《中华人民共和国出境入境管理法》，中国公民有依法申请出入境的权利，但若被列入限制出入境名单，可能无法自由出入境。 𐟓œ 例如，电信诈骗记录可能会影响你的出入境申请。如果你因电信诈骗被公安部列入涉诈重点人员名单，可能会受到限制出境的限制。这种情况下，你需要了解具体的限制原因和法律依据。 𐟓‹ 你可以通过向当地公安机关申请查询，了解自己是否被限制出入境，以及具体的限制原因和法律依据。根据《中华人民共和国出境入境管理法》的相关规定，公安机关有义务告知你限制出入境的原因和法律依据。 𐟔„ 如果你发现自己被错误地列入限制出入境名单，你可以通过行政复议等法律途径来维护自己的合法权益。例如，你可以向公安机关提交行政复议申请书，说明情况并请求解除出入境的限制。 𐟓⠨﷦𓨦„，查询限制出入境白名单可能需要一定的时间和耐心，因为需要经过相关的法律程序和审核。但无论如何，作为中国公民，你有权了解自己的出入境状态，并依法维护自己的合法权益。

浙江绍兴的一对夫妻，因为卖了一块价值40万的手表，不仅账户被冻结，丈夫还成了在逃人员。这到底是怎么回事？丈夫在二手平台发布卖表信息后，买家很快出现了。验货、转账、交表，一切都很顺利。谁知当天晚上，夫妻俩发现银行卡被冻结了，警方说是因为涉嫌诈骗资金。第二天，更离谱的事情发生了，丈夫被列为在逃人员。这对夫妻现在既没有钱，也没有表，每天生活在恐惧中。网友纷纷表示同情，认为他们也是受害者。为什么一个正常的交易会变成这样？普通人在交易时，怎么能知道对方的资金来源是否合法？现在，追赃机制虽然有效，但也给无辜的人带来了麻烦。我们该如何保护自己，避免成为下一个受害者？这起事件引发了大家对网络交易安全的担忧。交易双方如何证明自己的清白？制度上又该如何改进，确保普通人的权益不受侵害？这些问题值得深思。

银行卡被冻结？公安问话？这些你必须知道！如果你的银行卡被司法冻结，收到诈骗款涉案了，公安机关电话通知你去做笔录，那你得知道以下几点： ⭕ 冻卡处理：如果你因为外贸、换汇、虚拟币交易导致银行卡被冻结，你大概率是证人身份。作为证人，你可以要求冻结单位来你当地做笔录，或者给你本地发协查函，你去本地做笔录。 ⭕ 退涉案资金：如果你被要求退还涉案资金，但不退，会不会引发持久战？一般不会，因为根据法律规定，公安机关有多次冻结的权力。 ⭕ 资金流明确的涉电诈案件：如果资金流很明确涉及电信诈骗，公安机关一般会在4个月内直接划扣资金，不需要经过卡主的同意。 ⭕ 其他银行卡的使用：如果你的涉案银行卡在一周内不排除涉案嫌疑，公安部检测到后下发通知，你可能会被列入上两卡人员总对总管控名单，其他银行卡就不能正常使用了。当然，冻结的公安也能主动给你上报。 ⭕ 退资金的比例：退还的资金是可以协商的。部分公安机关会根据资金返还公告测算一个比例要求你退还。 ⭕ 内部文件规定：有些内部文件规定要求退还涉案资金才能解冻。所以过去一分钱不退就很难解冻，只能等到排除涉案嫌疑才能解冻，起码要等几个月到几年。了解这些信息后，你就能更好地应对公安机关的询问和调查。

𐟤”为何被列入涉诈名单？ 𐟚륦‚果你在冻结后未主动处理，案发地的相关机构可能会将你的信息上报至反诈大数据平台。随后，这些线索会被分享给各大银行系统，从而使得你被列入涉诈人员名单。𐟓Š这可能导致你在多家银行办理业务时受到限制，例如，在银行大厅办理业务时，系统会提示你涉嫌电信诈骗。𐟔’要解除这种限制，你需要先联系冻结你的单位获取相关材料。𐟔 注意：以上内容仅供参考，具体情况可能因地区和具体情况而异。如有疑问，建议咨询专业人士或相关机构以获取准确信息。

反诈中心无法解除限制，如何解决？辽宁省的反诈中心告诉我，去年11月我被列为两卡人员，已经被总对总系统锁定。解决这个问题需要等到28年后，也就是五年惩戒期结束，才能办理新的银行卡和手机卡。由于我的涉案卡目前处于取保阶段，距离解除取保还有不到五个月的时间。反诈中心还告诉我，总对总两卡人员只保留了一张银行卡（我一共有7张，其中4张可以使用）和一张手机卡（我一共有3张，都可以使用），其他的都不能使用。虽然快捷支付、微信和支X宝都可以正常使用，但这些限制给我带来了很多不便。其实，我的手机卡和银行卡已经足够使用了，但我还是希望能够让他们恢复正常。有没有人和我一样，即使不使用这些卡，也希望它们能够恢复正常状态呢？有人能理解我的感受吗？

𐟓ž留学经历分享 | 港留学遭遇诈骗电话 𐟎“ 留学期间，我遇到了一次惊险的诈骗电话经历。以下是事情的经过： 1️⃣ 电话接通后，先是听到一段粤语播报。 2️⃣ 接着，一个自称是香港“消费计划秘书处”的主任打来电话，通知我有人使用我的个人信息办理了卡片，并在香港进行了违法行为。他们声称这将导致我失去香港社会福利，甚至被列为失信人员。为了解决这个问题，他们要求我与上海浦东警察局协助调查，并将结果传真给香港计划秘书处。 3️⃣ 随后，电话转接给了一位“警官”。他会先出示自己的“警号和警证”，然后使用（21）110的电话重新拨打。接着，他会进行笔录，最终告知我我的银行账户涉嫌诈骗金额几百万，并威胁要逮捕我。 4️⃣ 最后，电话中再也没有新的内容。因为听到要逮捕我，我觉得太荒谬了，忍不住笑了，所以挂断了电话。 𐟘… 为了不影响在港的学业，我还和这位“警官”扯了很久。最终，我让反诈中心反打电话过去，但“警官”没有接听。 𐟔” 这次经历提醒我们，留学期间一定要保持警惕，避免落入类似的诈骗陷阱。

“这样下去老百姓还怎么正常生活？”，女子称卖了一块 40 万的手表，结果银行卡被冻结，警方告知钱是涉诈资金被扣押，丈夫被列为网上在逃人员！女子：手表没了，钱也没了，每天担惊受怕！网友：别的受害者是受害者，难道她不是受害者吗？因为这段时间家里生意不好，没有资金周转，无奈之下丈夫就把手表拿出来在二手平台卖。很快，一个买家联系上女子丈夫，说要线下交易，他要验一下表是不是真的？这个要求合情合理，所以女子丈夫没有怀疑，和对方约定了时间地点。交易很顺利，对方验完表，就让女子丈夫提供一个卡号，然后把钱转到了女子丈夫卡上。钱到账后，女子丈夫就把手表给了对方，然后满心欢喜地回家。可是万万没想到，银行卡晚上就被湖北十堰市的警方冻结了！警方说女子丈夫收到的钱，是他们当地的一笔涉诈资金，所以丈夫被列为网逃人员，需要接受调查！女子如遭雷劈，难以置信，只是卖个手表而已，为什么会变成这样子？而她当时特别担心丈夫。最后在警方的建议下，她筹钱向分局另外转了40万元，老公当天晚上被允许回家。现在这个事情已经过去140天了，手表没追回，40 万也没有拿回，女子和丈夫每天生活在焦虑当中，生意也没有心思做…… 此事引发了热议，有网友说，凭什么正常交易，要为别人被骗买单呢？请问帽子叔叔，我们如何分清谁的钱是合法的，难道每次交易都先报案吗？也有网友说，如果诈骗到的钱交了水费，电费，买了车票，这些收款账户会被冻结吗？为什么只冻老百姓的账户？还有网友说，为什么四十万的手表要在闲鱼上卖，周边没有手表店收吗？你们如果和诈骗犯是一伙的怎么办？这种情况，是被诈骗的受害者按照骗子的要求，直接把钱转给当事人的，当事人又把手表给了诈骗犯，相当于现在出现了2个受害者，当事人收的是受害者的钱，所以警方要求女子他们归还。不过，法律上有一种善意取得，只要排除女子和她丈夫跟诈骗犯不是一伙的，那么他们获得的 40 万就应该视为善意取得。当然，法院在审查涉案赃物是否构成善意取得的问题时，会从主观明知、合理对价、取财方式等方面审查是否符合善意取得的要件，比如案外人明知是诈骗财物而收取的、案外人无偿取得诈骗财物的、案外人以明显低于市场的价格取得诈骗财物的。现在这样的手法上当的人越来越多，已经影响到老百姓的正常交易。受害者被骗的钱转移到另一个受害者身上，可人家只是正常做生意，不是被骗，这样被钱货两失，真的太冤枉了！警方必须针对这种情况，做出一个说明了，到底怎么样才能保障老百姓的正常交易？

断卡惩戒和两卡标签，教你一招搞定！你有没有遇到过这种情况：银行卡突然被冻结了，支X宝和微信也提示有风险，甚至还有多家银行账户被限制非柜面交易？这时候你可能会问自己：我是被断卡惩戒了，还是被列入了两卡人员标签？别急，今天我就来教你一招，帮你搞清楚这个问题。第一步：去反诈或刑侦部门问问首先，带上你的身份证和银行卡，去你户籍地、银行卡开户地或者案件发生地的反诈或刑侦部门。让他们在“反诈大数据”等内部办案平台帮你查一下，看看除了冻结之外，是否还给你上报了惩戒或两卡涉案标签。第二步：上网查一查接下来，用百度、搜狗等搜索引擎，在你户籍地、银行卡开户地或者案件发生地的市县级公安官网搜索一下，看看有没有公示的涉两卡案件或者断卡惩戒的措施名单中，有没有你的名字。第三步：去银行查一查最后，带上你的银行卡去银行柜台，问问银行的工作人员。看看后台管控记录是基于银行与公安机关的总对总控制，还是公安反诈刑侦部门的风险信息推送线索所导致的由开户行所作的非柜面限制。如果多家银行都是总对总管控，那么你被断卡惩戒的概率较大；如果是风险线索提示，那么你被列入两卡涉案名单的概率较大。断卡惩戒和两卡人员标签的区别断卡惩戒和两卡人员标签是两个完全不同的概念。断卡惩戒是对两卡人员的处罚，一旦被断卡惩戒，是没有办法提前解除的。而如果你被误伤上了两卡标签，这种情况是可以提前解除的，但有两个必要条件：先解冻涉案银行卡：带着情况说明、材料证据，联系承办人去承办单位，进行退赔就可以解冻卡了。很多人会说，如果承办人不理你或者不解冻卡，你怎么办？这又是一个难点。让承办单位出具不涉案证明：很多承办单位肯定是不愿意给你出具不涉案证明的，因为出具了就证明他们在侦办的过程中对你造成了错误的后果。你又会遇到一个难点，你走的每一步都会是一个你解决不了的难题。小结断卡惩戒和两卡人员标签虽然听起来差不多，但其实差别很大。希望这篇文章能帮你搞清楚自己到底是被断卡惩戒了，还是被列入了两卡人员标签。不管哪种情况，都需要保持冷静，按照步骤一步步来解决。祝你好运！𐟒ꀀ

【破小案护民生】遂溪：港门派出所成功劝投二名涉诈网上在逃人员「破小案护民生」 2024年10月13日，遂溪县公安局港门派出所工作发现，李某于今年10月份因涉嫌诈骗罪被内蒙古警方列为网上追逃，遂对其亲属进行耐心劝导。当日11时许，犯罪嫌疑人李某前来港门派出所投案自首。无独有偶，次日12时许，该所成功规劝涉嫌诈骗罪被化州警方网上追的嫌疑人夏某投案自首。目前，犯罪嫌疑人李某、夏某已被依法移交案件主办单位。

银行卡被冻结？30天解冻秘籍𐟎‰ 哎呀𐟘𑯼Œ名下银行卡都不能用了，这怎么办？𐟘“ 难道以后只能用现金了？𐟘“ 别急，听我说说怎么办。首先，冷静下来，别慌。这种情况可能是被列入了涉炸黑名单或者断卡人员名单。𐟔 要解决这个问题，你需要联系开户行，让他们帮你查看是否被列入这些名单。𐟓ž 如果被列入了，就要问清楚具体冻结原因、冻结时间，以及解冻需要准备哪些证明材料。𐟓‹ 然后，尽早从这份名单中移除。𐟚€ 为了避免类似问题再次发生，多注意自己的账户，避免参与违法活动。𐟔’ 很多人问我银行卡怎么解冻，其实只需要3个步骤： 1️⃣ 冻结后，先去开户行查询冻结单位。根据规定，公安机关办理完冻结手续后，存款单位或个人查询时，工作人员会告知账户被冻结情况。𐟓‹ 2️⃣ 拿出证据，证明卡内资金的来源是善意的且不知情。如果你是做生意的，提供合同、聊天记录、发货信息、交易价格等信息，证明你是正常交易，不存在其他异常行为。𐟓„ 3️⃣ 提供你在公司缴纳的社保和工资证明，证明你有正常工作、合法收入，不与诈骗、洗钱同流合污。𐟒𜊊有的地区需要本人去作笔录，准备好上述材料过去。当然，偏远地区可以邮寄给承办的警官。𐟓슊等警察审核过后给你开个无涉案证明，排除你的犯罪嫌疑人身份就OK啦！𐟎‰ 希望这些信息对你有帮助！𐟒ꀀ

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